XX集团公司廉政风险防控工作实施方案
为了贯彻落实《xxxxx》，公司结合实际情况，制订本廉政风险防控工作实施方案。
一、指导思想
以“两学一做”为统领，按照党委主体责任与纪委监督责任的要求，以制约和监督权力运行为核心，以岗位风险防控为基础，以加强制度建设为重点，以现代信息技术为支撑，构建权责清晰、流程规范、风险明确、措施有力、制度管用、预警及时的廉政风险防控机制，不断提升公司反腐倡廉工作规范化、制度化、科学化水平。
二、目标任务
集团各部(室)、各子公司要按照突出重点、分步实施、扎实推进、务求实效的目标要求，以紧紧围绕企业发展为大局，以预防腐败为目的，以制度建设为核心，主要针对公司人力资源管理、财务管理、房地产开发、工程招投标、贷款审批、担保审批、物资采购、安全生产经营管理以及重大人事、重大投资项目、重大决策、重点领域、关键环节以及重要岗位在权力运行中的风险和管理中的薄弱环节，通过此项活动，探索出公司廉政风险防控工作的方法，规范制度，明确分工，促进企业健康、透明、阳光的新形象，达到“扬正气，促和谐，受教育”的发展新局面。
三、组织领导
为了确保廉政风险防控工作有力、有序地推进，公司成立廉政风险防控工作领导小组。其组成人员如下:
组长:XX集团党委书记、副总经理
副组长:XX集团党委副书记、总经理
成员:XX集团党委委员、副总经理
xx集团党委委员、副总经理
xx集团党委委员、纪委书记
XX集团副总经理
领导小组下设办公室,由XXX同志兼任办公室主任,XXX、XXX、XXX、XX为办公室成员，负责廉政风险防控的日常工作。
四、主要内容
(一)查找职责风险。针对不履行“一岗双责”或履职不到位、不作为、玩忽职守、贻误工作或滥用职权、违反廉洁自律相关规定、利用职务上的便利谋取私利等方面进行查找。
(二)查找业务流程风险。针对业务工作环节中缺乏有效制约、制衡的监督内控机制等方面进行查找。
(三)查找制度机制风险。针对制度的不完善或对制度的执行缺乏约束力和监督力，贯彻落实不到位，不能形成有效的规范化管理等方面进行查找。
五、实施步骤
(一)准备动员阶段(xxxx年x月x日-xxxx年x月x日)组织召开公司廉政风险防控动员大会，充分认识开展廉政风险防控工作的目的、意义，提高全体党员、干部和职工参与廉政风险防控工作的主动性和积极性。充分运用公司网站、橱窗等媒体将开展廉政风险防控工作的情况进行立体滚动宣传，营造全员参与查找风险、公开风险、制订措施、参与监督的思想舆论氛围。通过动员宣传，切实增强广大党员、干部和职工的风险防控意识，倡导积极向上的健康生活态度和廉洁从业的主观能动性。
(二)具体实施阶段(xxxx年x月xx日一xxxx年x月xx日)
1.清权确权(xx月x日一xx月x日)。根据公司的实际情况，采取个人自查和组织审核相结合的方法，查找有可能发生腐败行为的廉政风险点。各单位负责人要分别查找出岗位职责、业务流程、制度机制方面存在的廉政风险，并确定“职权目录”。
2.查找廉政风险点(xx月x日-xx月x日)。围绕规范权力运行，通过自己找、同事帮、领导提和组织审等方式深入查找廉玫风险点。根据发生的危害程度，将查找出的廉政风险点划分三个级别:高级:后果严重(如可能出现贪污、受贿、失职、渎职或滥用职权、玩忽职守造成重大损失的违纪违法行为)的风险;中级:后果较为严重(如不认真履职或履职不公开透明，造成相关领导和直接责任人受到党纪政纪处分)的风险;低级:后果较轻微(如可能出现违反集团公司的规章制度，廉洁自律规定等，应给予警告、诫勉等处理)的风险。
3.制订防控措施(xx月x日一xx月x日)。集团各部(室)及各子公司根据排查出的廉政风险点，制订“一对一”的防控措施。集团纪检监察室将对具体廉政风险防控工作进行全程跟踪服务。
4.组织上报(xx月x日一xx月x日)。集团各部(室)及各子公司要将排查出的廉政风险点、风险等级和“一对一”的防控措施填至登记表(附件1、2)，进行汇总整理，并于xx月x日之前上报至集团纪检监察室，由廉政风险防控领导小组办公室进行初步审核，审核通过的将上报集团党委审批，审核未通过的将责令其重新排查再上报，直至审核通过。
5.下发执行(xx月x日-xx月x日)。集团各部(室)及各子公司所上报的登记表(附件1、2)最终由集团党委审批，审批通过的登记表将汇编成册，下发学习。在日后工作中，集团各部(室)及各子公司要根据上报的防控措施，有效规避廉政风险点，廉洁从业。
六、工作要求
(一)加强领导，明确责任。开展廉政风险防控工作是党风廉政建设的重要组成部分，关键在领导，责任在班子。党委(支部)书记和各单位负责人为第一责任人，对廉政风险防控工作负总责。公司领导要身体力行，率先垂范，带头分析、查找本公司和岗位存在的廉政风险，带头落实防控措施，带头抓好分管范围的防控工作。要把此项工作列入重要议事日程，周密部署安排，认真组织实施。廉政风险防控领导小组办公室具体负责廉政风险防控工作的组织、协调和推进工作。
(二)突出重点，稳步推进。抓好拥有审批、处罚权和人、财、物管理以及安全生产经营重要环节等关键岗位，努力把廉政风险防控工作融入到公司经营管理工作的全过程，有计划地推动预防腐败工作的纵深发展。
(三)加强指导，务求实效。要严格按照此项工作的方法步骤稳步推进，公司廉政风险防控领导小组办公室将不定期进行监督检查，指导督促集团各部(室)、各子公司按照工作要求扎实推进，确保取得实效。
集团各部(室)、各子公司要高度重视廉政风险防控工作，并于xx月x日前上报主管及部门负责人、高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表(附件1、2)，电子版发送至xxxxxxx@qq.com,纸质版报送至集团纪检监察室(xxx)(联系人:xxx、xxx，电话:xxxxxx)。
附件:1、主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
2、高级管理人员廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
3、xxxx年建安集团领导班子成员权力清单和党风廉政责任责任清单
附件1
主管及部门负责人廉政风险点、廉政风险等级及防控措施登记表
所属公司:所属部门:
姓名:职务:
职权目录
(岗位职能)
风险类型
风险点
