目录
二、XX经济开发区党风廉政建设管理制度........................4
三、XX经济开发区预算监督制度................................7
四、XX经济开发区决算管理制度................................9
五、XX经济开发区车辆管理制度...............................11
六、XX经济开发区公务接待制度...............................13
七、XX经济开发区差旅费管理办法.............................14
八、XX经济开发区管委会“三重一大”事项集体决策制度.........15
九、XX经济开发区管委会项目立项审批制度.....................20
十、XX经济开发区财务审批制度...............................21
十一、XX经济开发区财务报销制度.............................24
十二、XX经济开发区建设项目管理制度.........................26
十三、XX经济开发区议事决策规则...........................32
十四、XX经济开发区主任办公会议制度.........................36
十五、XX经济开发区主要领导“五个不直接分管”制度...........39
十六、XX经济开发区主要领导“末位表态”制度.................41
十七、XX经济开发区人事管理制度.............................43
十八、XX经济开发区权力运行监督制度.........................45
十九、推进权力运行监控机制建设工作领导小组及其成员名单.....48
为扎实推进XX经济开发区党风廉政建设风险防范体系建设，加大从源头上预防和治理腐败的力度，进一步提高内部管理水平，规范内部控制，营造风清气正的良好氛围，特制定本制度。
一、廉政风险防范教育制度
（一）制定并实施廉政风险防范教育计划。将廉政风险防范作为党工委中心组学习和党员干部廉政教育的重要内容，定期开展学习教育活动。
（二）领导干部在廉政风险防范教育中积极带头。各级党员干部要领会精神实质，看好自己的门，管好自己的人，经常性地开展党风、党纪教育和党员先进性教育，落实谈心谈话制度和廉政报告制度。
（三）完善并重点落实“一把手”讲廉政党课制度。发挥领导干部讲廉政的带头作用，组织党员干部参加反腐倡廉形势报告或者廉政风险防范教育专题讲座。
（四）开展经常性的廉政风险防范教育活动。利用正反两方面典型，教育和引导党员干部珍惜工作岗位，秉公办事，爱岗敬业。通过开展经常性廉政风险警示教育，提高党员干部严守制度、坚持原则意识，防止不廉行为的发生。
二、廉政风险防范决策制度
（一）严格执行“三重一大”集体决策制度。凡涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等事项，必须经管委会领导班子集体研究决定。
（二）严格执行单位负责人“四个不直接分管”和“末位表态发言”制度。确保决策权、执行权、监督权相对分离、相互制约、相互监督。
三、廉政风险防范执行制度
（一）落实执行责任制，提高执行意识。严格按照党风廉政责任清单各项要求，认真落实“一岗双责”，切实把党风廉政建设的各项任务分解落实到每个干部，形成主要领导负总责，分管领导具体抓，一级抓一级的工作格局。
（二）认真履行职`责，依法开展工作。坚定不移落实党风廉政建设规章制度，严守各项规定，从严治理工作领域的不正之风，努力建设一支奋发有为的干部队伍。
（三）建立健全监督机制。切实建立内部管理制度，经常组织开展纪律检查。领导班子及成员，各办、局负责人从上自下对各自权力运行风险点进行全面排查，并对风险点进行等级评定，根据部门职能、岗位职责和工作流程，全面查找思想道德、岗位职责、业务流程、制度机制、外部环境等方面可能存在的廉政风险，并制定相应的措施。
四、廉政风险防范责任追究制度
（一）责任追究坚持以下原则：
1．谁在岗谁防控，谁主管谁监督；
2．实事求是，客观公正；
3．严格监管，纠正偏差；
4．教育与惩处相结合。
（二）对不履行或不正确履行岗位廉政风险防控工作责任制有关规定，有下列行为之一的，视情节轻重给予相应的处理。
1．对关于党纪、政纪建设、岗位廉政风险防控的部署、要求、重要文件、政策法规，不及时传达，不认真组织学习，不研究部署，不贯彻实施的。
2．责任领导对干部职工廉洁从政情况不经常了解掌握，实时监控，发现问题不及时批评、告诫、督促其纠正的。
3．对岗位廉政风险防控工作不认真对待，以种种名目、理由，予以搪塞、逃避、拒绝或不予执行的。
4．不认真履行岗位职责，失职失察，致使出现违纪违法倾向，或已发生违纪违法行为的。
5．授意、指使、强令下属人员违反法规、政策，违反岗位职责弄虚作假的。
6．不落实风险防控措施，监督不力，发生廉政问题、监管事故的。
（三）责任追究的形式。
1．谈话批评。视情节对相关人员进行廉政提醒、批评教育、诫勉谈话、责令写书面检查、督促改正错误等。
2．通报批评。即通过公开通报或党内通报等形式进行批评。
3．岗位处置。经党工委研究决定，对相关人员作出停职检查或岗位调整等处理。
4．纪律处分。涉及违纪违法的，移送纪检监察部门调查处理。
（四）干部履行廉政纪律情况列入年终考核考评内容，并作为推荐干部提拔晋级、评选先进的重要依据。
为了加强廉政建设，明确开发区工作人员在党风廉政建设中的责任，保证党风廉政建设决策和部署的贯彻落实，维护审批制度改革大局，根据党和国家有关法律法规及XX市委市政府廉政建设的有关规定，结合开发区的工作实际，制定本管理办法。
一、指导思想
实行党风廉政建设责任制，坚持“两手抓两手都要硬”的方针，坚持从严治党、从严治政；标本兼治，综合治理；立足教育，着眼防范；集体领导与个人分工负责相结合；谁主管谁负责；一级抓一级，层层抓落实。
二、廉政守则
(一)党员领导干部和全体工作人员应时刻牢记全心全意为人民服务的宗旨，自觉遵守《党章》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》和《公务员行为规范》等有关规定；
(二）党员领导干部要认真贯彻《中国共产党党内监督条例》，严格执行四大纪律八项要求，强化廉洁自律意识，自觉接受群众的监督。
(三)严格执行《行风建设“十不准”规定》，与此同时，还要结合“两学一做”学习理念，持续深入开展岗位廉政教育和预防职务犯罪警示教育。
(四)不准利用职务和工作之便为个人谋私利、捞好处、讲排场。
(五)不准以任何名义向企业和个人拉赞助、乱摊派及巧立名目收取费用等。
(六)不准接受服务对象赠送的现金、证券、贵重物品和各种有价证卷（卡）。
(七)不准截留、挪用、私分公款。
(八)不准利用职务和工作之便向服务对象借款、借车或让其为个人购买物品。
(九)不准让服务对象报销应由个人支付的各种费用。
(十)不准接受服务对象邀请的带有交易性质的宴请，不准参加用公款支付的经营性场所的娱乐活动。
(十一)不准接受服务对象提供的出国（境）和国内旅游。
(十二)不准参与任何形式的赌博、迷信活动和传播淫秽物品。
三、考核办法
(一)开发区领导负责本办（局）全体人员的党风廉政建设责任制执行情况的考核工作。考核工作分为日常考核与阶段考核，阶段考核每半年至少进行一次，必要时也可组织专门考核。
(二)廉政考核以服务群众为基础,自觉接受办事群众的监督,主动开展自查,落实民主生活会制度,领导谈话等形式进行。
(三)考核中发现的问题，决不留情面、姑息迁求，应限期改正，做好登记，并上报结果。
(四)认真贯彻落实开发区关于党风廉政建设的部署和要求，定期分析研究党风廉政建设状况，结合实际制定党风廉政建设工作计划，部署工作任务，下达责任指标，并组织实施，做到年初有布置、年中有检查、年底有总结。
四、廉政教育
(一)加强工作人员的政治和业务学习，不断提高工作人员的思想素质和业务水平，树立良好的服务意识;认真贯彻执行有关法律，法规和规章制度，做到照章办事，坚持原则，不徇私情。
(二)开展廉政建设的定期总结与汇报工作，提高廉政建设自身的透明度;自觉接受上级主管部门、纪检监察和审计部门和社会各界依法进行的监督检查，如实提供有关材料。
(三)定期进行工作自查。一查服务是否规范，是否存在门难进、脸难看、事难办的情况；二查行为是否合法，是否存在吃拿卡要的情况；三查工作是否高效，是否存在不及时办理的情况；四查活动是否严密，是否存在不接受监督情况；五查学习是否落实，是否存在不参加教育的情况；六查作风是否清廉，是否存在生活腐化的情况。
五、奖惩办法
对违反廉政守则的，情节较轻的，给予批评教育或者责令作出检查，情节较重的，给予相应的组织处理或者党纪处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。对成绩突出的给予表彰、奖励，作为业绩评定、选拔任用的重要依据。
第一条预算监督是指单位通过预算资金的筹集、分配和使用，对单位各项活动进行的监督。
第二条预算监督是对预算编制、预算执行、预算分析、预算考核等预算管理工作实行全过程监督。
第三条预算监督的主要内容
（一）监督单位预算收支计划的编制
审查预算收支是否符合国家的方针、政策；是否有利于实现单位计划目标；是否兼顾国家、集体、个人三者利益等。
（二）监督预算收支计划的执行过程
保证预算收支活动在国家政策允许的范围内进行，在增收节支的同时保证收支的平衡和经济生活的稳定。
（三）监督财政制度、财经纪律的执行情况
通过监督，及时发现那些违反财政制度和财经纪律的行为，严肃处理，以保证预算收支活动的正常运行。
第四条预算监督的形式和程序
（一）建立审查、批准、调整的预算程序。
（二）设置预算监督的岗位。
（三）审查和批准预算编制、调整方案。
（四）听取和审议预算执行情况报告。
第五条预算监督管理机制
建立全口径、全组织、全过程的核心预算管理监督制度。
（一）全口径：将预算监督的口径覆盖包括非税收入在内的全部财政资金的管理过程。
（二）全组织：构建由预算管理领导小组、单位骨干、财务、外部咨询和内部控制并举的预算监督网络体系。
（三）全过程：将监督工作寓于预算管理的全过程，包括预算的编制、执行和调整、决算等环节。
第六条预算监督的方式
（一）事前监督：对预算编制过程中预算内容的合法性、合理性和有效性进行审查。
（二）事中监督：对预算在执行过程中进行审查，以保障预算沿着预定的方向运行。
（三）事后监督：是指在预算执行完成后的检测，惩处各类违纪违法行为，总结经验教训，为以后的预算管理奠定良好基础。
第七条预算监督的管理机构
内控领导小组为预算监督管理机构。
第八条预算监督管理的执行机构
监查室为日常监督管理的执行机构。
第九条预算监督的被监督部门
单位预算监督的被监督部门为各办（局）。
第一条财务决算是如实反映单位财务收支情况的书面文件，是市财政局和相关部门单位了解情况、掌握政策、指导单位预算执行工作的重要资料，为加强财务决算管理，全面、系统和准确地提供会计信息，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位会计制度》结合单位实际，制定本制度。
第二条财务决算是编制下年度单位财务收支计划的基础。
第三条财务决算编制必须符合国家法律、财经法规，做到数字准确、内容完整、报送及时、说明充分。
第四条财务决算要切实做到账表相符，有根有据，不得估列代编。
第五条财务决算对有特殊要求的专项资金，应当按照经费提供单位的要求编制决算报表。
第六条财务报帐员及所在办（局）负责与会计核算中心对接单位财务决算报表的编制。
第七条财务决算报表以人民币为计量单位。
第八条财务决算年度会计期间为公历1月1日至12月31日。
第九条财务决算的范围
（一）资产、负债、净资产以及纳入单位财务核算的所有收支均属于财务决算范围。
（二）反映单位事业发展计划和发展规模的基础数字资料。会计人员情况；资产增减变动状况。
第十条财务决算的内容
（一）财务决算由会计报表、会计报表附表及文字说明三部分组成。
（二）财务决算报表包括：资产负债表、收支情况表等报表组成。
（三）财务决算文字说明，依据所有报表数据，结合单位实际情况写出详细分析说明。
第十一条财务决算的编报
（一）财务决算在年度终了，根据市财政局的决算编制工作要求，对各收支项目、往来款项、货币资金和资产进行全面的年终核对清点，在账账、账证、账实核对无误的基础上，编制财务决算报表。
（二）各相关部门必须及时、准确提供财务决算所需资料。
（三）财务决算必须按照市财政局规定的格式、内容填报，并在规定的期限内报出。
（四）财务决算报表应当根据完整、无误的账簿记录和其他有关资料编制，做到数字准确、内容完整、报送及时、说明充分。任何人不得随意篡改或授意、指使、强令他人篡改财务决算报表的有关数据。
（五）财务决算表间关系必须相互衔接，不同年度会计报表中各项目的内容和核算方法有变更的，应当在年度财务决算报表中加以说明。
（六）对外报送的财务决算报表，应当加具封面，并按目录顺序装订成册。封面上注明：决算年度、单位名称、单位负责人、财务负责人、填报人、电话号码、单位地址、报送日期并加盖公章。财务负责人对财务决算的合法性、真实性负法律责任。
（七）财务决算报表按财务档案管理的要求，定期及时移交档案管理办（局），永久保存。
第十二条财务决算应上报财政局，审核后需调整决算数字的，应按规定的程序进行相应调整。
第十三条本制度由开发区财政局负责解释和修订。
