集团公司开展廉洁风险防控管理工作实施方案
根据省国资委、集团公司关于开展廉洁风险防控管理工作的相关想求，为强化我公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推动惩治和预防腐败体系建设，结合我公司现实，经研究制定如下实施方案:
一、指导思维和基本原则
(一)指导思维
强化廉洁风险防控工作，想紧紧围绕集团公司“十二五”战略计划和我公司的生产经营中心任务，紧密结合建百年品牌公司的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，增进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为企业健康和谐发展提供坚持保障。
(二)基本原则
1.推进发展，全面覆盖。强化廉洁风险防控管理，想与企业生产经营协调推动、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大程度地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。
2.抓住关键，突出着重。强化廉洁风险防控管理，想以规范决策和经营行为为核心，以理清岗位责任为基础，以排查风险点为关键，以制定防控措施为保证，突出着重对象、着重领域、着重环节、着重任务，提升廉洁风险防控的针对性。
3.加强管理，健全体系。强化廉洁风险防控管理，想切实把其融入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。
4.强化监督，科技支撑。强化廉洁风险防控管理，想充分运用现代科学技术特别是信息技术手段，推动风险防控信息化、网络化、智能化，依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统，实施动态监测，提高廉洁风险防控的高效性。
二、目标任务
根据《公司法》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规规章以及《公司章程》的想求,结合企业的经营模式、经营范围、生产经营等自身特点，通过梳理部门和岗位责任，梳理业务流程，排查廉洁风险，评估风险等级，制定防控措施，强化风险预警，加强监督检查等手段，健全内控体系，建立全面覆盖、职责到位、防控严密、管理完善的廉洁风险防控体系，确保我公司各项事业健康发展，突出着重对象,着力规范各级领导人员、经营管理人员和人、财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为。突出着重领域，着力对“三重一大”事项以及投资管理、资本运营、财务管理、薪酬管理、选人用人、物资采购、工程招投标、项目管理等领域风险的防控。突出着重环节，着力对企业经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解和有效配置，不断创新和改善经营管理方式，突出对业务流程的关键点、内部控制的薄弱点进行防控。突出着重任务，把廉洁风险防控与健全公司治理结构、完善企业内部控制体系、强化全面风险管理、培育企业文化相结合，按照企业内部控制基本规范及配套指引、全面风险管理指引的想求，着力抓好权力行使前、行使中、行使后各项廉洁风险的防控任务，增强工作针对性和时效性，切实防范制度缺失、制衡失效、内控失调、操守失范带来的廉洁风险。
